Una firma mendocina fue denunciada por la Aduana tras considerar que existieron irregularidades en la subfacturación en una exportación de 24 toneladas de pasas de uva a Canadá. La operación se realizaba triangulando con una empresa pantalla de Estados Unidos.
Durante las tareas de análisis y control, los agentes especializados de la Dirección General de Aduanas detectaron irregularidades con la carga de pasas de uva que una firma quería exportar desde Mendoza a Canadá.
El personal de la Aduana descubrió que el valor de ingreso de la mercadería al país de destino difería con el declarado en la factura de exportación. La firma informó un precio inferior al real con el objetivo de no liquidar el total de las divisas en Argentina.
La firma aseguraba que la venta de las 24 toneladas había sido a U$S 28.800 cuando el valor real del total de la carga era de U$S 50.400. Vale destacar que la mercadería viajaba directamente a Canadá y no presentaba ningún valor agregado tangible que aportaran las intermediarias estadounidenses para justificar los precios de refacturación, detalló el informe de Aduana.
La Dirección General de Aduanas presentó la denuncia en la justicia por tratarse de una infracción al artículo 954 del Código Aduanero. No obstante se procedió a la liberación de la carga bajo el régimen de garantía previsto en el artículo 453 del Código Aduanero, luego de exigir el pago de un seguro de caución. La multa que le corresponde por la transgresión a la norma aduanera es de $4.344.516.
En síntesis sobre la denuncia de la Aduana
-La operación era a través de una triangulación con una empresa pantalla de EE.UU.
-La firma declaró la operación a un valor inferior al real. Dijo que vendía a USD 28.800 cuando el precio real era de USD 50.400.
-La Dirección General de Aduanas realizó la denuncia en la justicia y a la empresa le corresponde el pago de una multa de $4.344.516.
Fuente: AFIP