Más de 250 agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaron en la jornada de ayer 71 inspecciones en bancos y casas de cambio del microcentro porteño y en localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, por ‘hipotéticos‘ casos de lavado de dinero y evasión fiscal ‘de cuatro empresas‘ por 120 millones de pesos. En este contexto de mucha presión y pocos negocios, el dólar paralelo o blue rebotó 50 centavos y volvió a pasar la barrera de los 13 pesos.
Los allanamientos en el microcentro estuvieron a cargo del subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, Fabián Di Risio y tuvieron lugar en los bancos Mariva, Columbia, Voii y Caja de Valores, así como también en la casa de cambio Transcambio y en ‘otras cooperativas y entidades financieras‘, según puntualizó el organismo recaudador.
Di Risio explicó que los allanamientos se realizaron por orden del Juzgado Federal de Quilmes en virtud de una investigación de la AFIP, en donde se buscó ‘documentación de cuatro empresas‘ que realizaron operaciones de compra-venta de títulos por 120 millones de pesos, sin tener ‘la justificación económica y financiera‘ para hacerlo.
‘Estamos en búsqueda de los verdaderos titulares del dinero y ante la figura de posible lavado de dinero‘, indicó el funcionario, quien señaló que en la presunta maniobra estarían involucrados ‘sociedades de bolsa, entidades bancarias y un agente de Bolsa que tiene participación societaria en entidades bancarias‘.
‘La maniobra consiste en que las empresas que son las que hacen las inversiones en los registros públicos, no tienen los fondos y no pueden justificar tampoco de quién provienen, para luego involucrar el dinero en la entidad bursátil‘, comentó DiRisio, quien se excusó en el ‘secreto de sumario‘ para no dar los nombres de las empresas.
El subdirector de Grandes Contribuyentes de la AFIP puntualizó que ‘hasta ahora tenemos 120 millones de pesos involucrados y sobre eso, luego tenemos que precisar cuál es la pretensión fiscal (es decir la evasión), pero estamos frente a un hipotético hecho de lavado de dinero‘.
Las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales.Una de las sociedades de bolsa con las que operaban estas empresas celebró ‘operaciones de compra venta de títulos con otra sociedad de bolsa vinculada a nivel societario con bancos y entidades financieras‘. La AFIP realizó allanamientos en 71 domicilios en la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.